CHENNAI: Perusahaan swasta yang berbasis di Chennai, Freshpay IT Solutions Pvt. Ltd. dan pembayaran Aurrum E berada di bawah pemeriksaan Direktorat Penegakan karena menyebabkan kerugian sebesar Rs 14,41 crore kepada Dewan Delhi Jal.
Direktorat Penegakan melakukan penyelidikan berdasarkan FIR yang didaftarkan oleh sayap antikorupsi, Pemerintah Wilayah Ibu Kota Nasional Delhi (GNCTD), dengan tuduhan bahwa Dewan Jal Delhi telah memberikan tender untuk pembuatan mesin pengumpul tagihan mobil (kios). ) ) di lokasi berbeda di kantor DJB berbeda sebagaimana diputuskan oleh Dewan Jal Delhi, untuk menagih konsumen.
Tender tersebut diberikan kepada Corporation Bank pada tahun 2012, yang selanjutnya disubkontrakkan ke Freshpay IT Solutions Pvt. Ltd. dan pembayaran elektronik Aurrum.
Menurut Direktorat Penindakan, perusahaan-perusahaan tersebut melanggar norma sebagaimana diatur dalam perjanjian dengan tidak menyetorkan tagihan pembayaran tunai ke rekening DJB dalam jangka waktu yang ditentukan.
Kontrak awalnya diberikan selama tiga tahun, yang kemudian diperpanjang oleh Delhi Jal Board (DJB) dari waktu ke waktu hingga tahun keuangan 2019-20, meskipun terus menerus terjadi penundaan dan tidak ada pengiriman uang dari jumlah pembayaran tagihan yang dikumpulkan untuk DJB.
Investigasi mengungkapkan bahwa selama periode demonetisasi, pengumpulan uang tunai sebesar Rs. 10,40 crore tidak disetorkan atau ditransfer ke DJB dan dana yang dikumpulkan pada tahun 2019 direkonsiliasi dengan pembayaran tagihan periode demonetisasi setelah jeda lebih dari 300 hari. Lebih lanjut diungkapkan oleh ED bahwa total kerugian pokok yang dialami Dewan Jal Delhi selama seluruh periode tender adalah Rs 14,41 crore, yang masih terutang pada dua entitas swasta dan direkturnya Rajendran K Nair.
Direktorat Penindakan sedang melakukan penggeledahan berdasarkan ketentuan PMLA 2002 di 16 lokasi di Delhi-NCR, Chennai dan Kerala, terhadap pejabat Delhi Jal Board, NBCC Ltd dan badan usaha swasta sehubungan dengan pelanggaran norma dan penyimpangan dalam proses tender DJB. . “Penyelidikan sedang dilakukan terhadap dua kasus penyimpangan yang terpisah dalam proses tender DJB,” kata ED dalam rilisnya.
Dalam kasus lain, ED telah memulai penyelidikan berdasarkan FIR yang didaftarkan oleh CBI, New Delhi, dengan tuduhan bahwa pejabat DJB memberikan keuntungan yang tidak semestinya kepada NKG Infrastructure Limited saat memberikan tender kepada perusahaan tersebut untuk penyediaan, pemasangan, pengujian dan commissioning aliran elektromagnetik. meter bekerja sama dengan pejabat NBCC (India) Limited. NKG Infrastructure Limited berhasil mendapatkan sertifikat kinerja palsu yang dikeluarkan oleh DK Mittal, General Manager NBCC (India) Limited saat itu dan pernyataan penyimpangan palsu yang dikeluarkan oleh Sadhan Kumar, Project Manager NBCC (India) Limited saat itu untuk kualifikasi penawaran teknis tender di atas pada tahun 2017.
Selama proses tender, NKG Infrastructure Limited mengadakan konspirasi dengan Chief Engineer saat itu, Jagdish Kumar Arora dan bawahannya di DJB untuk memenuhi syarat dan mengantongi tender senilai Rs 38 crore, kata rilis tersebut.
Selama prosedur penggeledahan, berbagai dokumen dan perangkat digital yang memberatkan ditemukan dan disita dari lokasi pejabat Delhi Jal Board, NBCC (India) Ltd. dan direktur entitas swasta yang terlibat. Rincian berbagai properti yang tidak diumumkan atas nama Jagdish Kumar Arora juga ditemukan. Investigasi lebih lanjut sedang berlangsung.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp